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洗錢行為之防制機制與金融監理

為了解決兆豐銀行分行地址的問題，作者王聖傑 這樣論述：

為了增加洗錢防制的成效，我國於2016年12月28日修正公布新的洗錢防制法，又我國即將於2018年底接受APG亞太洗錢防制組織的現地評鑑，若評鑑結果不佳將會嚴重影響我國之國際聲譽，也可能會被列為洗錢高風險地區，進而影響本國企業對外資金的流動便利，不可不慎，故將洗錢防制說是全民運動也不為過，在此背景下要達到完善的防制成效，就亟需政府與民間、政策與法規、理論與實務的相互搭配才能竟其功。 又由於兆豐銀行紐約分行於2017及2018年遭到美國紐約州金融服務署NYDFS和聯準會FED裁罰高額罰款，此案也使國人驚覺，原來我國金融體系的洗錢防制機制在國際的標準之下，竟是如此殘破不堪，而金融業國內

市場已趨近飽和，發展上勢必要往國際邁進，如若仍不思進取，那麼在金融業要打國際盃的路上，將會益形困難，難保不會有下一個兆豐金出現，故營造一個完善的金融監理環境，不但是為了打擊洗錢犯罪所需，也是為了我國金融業能夠與國際接軌不可不慎的課題。 惟洗錢態樣隨著科技技術之進步而呈現多變的樣貌，因此要如何在不斷變動的科技與社會發展中，達成洗錢防制的目標即為本文的探討重點，在本文中將會先介紹洗錢的類型態樣，並就2016年新修正的洗錢防制法作立法論上的評析，以及將金融業該如何防制洗錢做根本的釐清，最後將會以現代金融科技與洗錢防制的衝擊以及最新的金融監理沙盒制度做統整性的介紹，並提出本文就上述問題與洗錢防制

的看法。